Un centre d'appels basé en Ukraine appelé usine de fraude mondiale

Jacob Keselman, PDG du groupe Milton, à Paris, France.

Jacob Keselman, PDG du groupe Milton, à Paris, France.

OCCRP

Washington

Les choses allaient bien pour Yamelin Montero, une mère célibataire de 34 ans en République dominicaine. Son petit investissement dans la monnaie numérique via une société appelée CryptoMB montait en flèche – du moins c'est ce qu'elle pensait.

Montero a effectué trois petits investissements distincts de moins de 500 $ via une carte de crédit, et son écran d'ordinateur affiche désormais un solde de compte nettement supérieur – plus de 2 000 $ ⁠— un montant auquel elle s'accroche avec un espoir mal placé. Depuis six mois, elle n'a pas pu récupérer ses «gains».

«Ces entités m'ont facilement fait perdre 2 000 $», a-t-elle déclaré lors d'une interview téléphonique depuis Saint-Domingue, la capitale.

CryptoMB fait partie d'un argumentaire marketing agressif et d'un stratagème de fraude mondiale présumé géré par un centre de télémarketing ukrainien nommé Milton Group. Il propose des investissements dans les soi-disant crypto-monnaies, le négoce de matières premières et les marchés des devises étrangères. Investissez 1 000 $ et vous repartirez avec 10 000 $. C’est ce que les investisseurs tels que Montero ont été amenés à croire. Elle figurait sur une liste de plus de 1 000 prétendues victimes partagée par un initié de l'entreprise.

En fait, un ancien initié devenu dénonciateur a déclaré aux journalistes et aux autorités que l'entreprise exploitait une arnaque, que les prétendus investissements étaient inexistants et que le les bénéfices de l’opération sont stupéfiants.

Le sort de la femme dominicaine et d'autres qui se disent victimes est un récit édifiant à l'ère numérique. Alors que les régulateurs des pays développés comme les États-Unis gardent un œil vigilant, Internet a été armé, et réprimer les mauvais acteurs s'apparente à un jeu de Whac-A-Mole. Un argument marketing simple qui arrive par e-mail ou sur les réseaux sociaux peut provenir d'une poignée de vendeurs sophistiqués et fermant les portes d'une chaufferie dans l'Ukraine lointaine ou dans un autre endroit à l'autre bout de la planète.

Les opérateurs peuvent adapter leur argumentaire par langue, pays et même exploiter la renommée de célébrités sans méfiance. Certaines victimes autoproclamées d'investissements liés à Milton ont déclaré au journal Guardian avoir répondu à des annonces mettant en vedette le célèbre chef Gordon Ramsay et l'acteur Hugh Jackman. Après que Montero a pris l'appât, elle a reçu des offres frauduleuses par e-mail de grosses sommes d'argent de personnes prétendant être le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin, le procureur général William Barr et le chef du FBI Christopher Wray.

Le groupe est impliqué dans des activités étroitement surveillées par les autorités réglementaires américaines, telles que le trading de devises numériques, les paris sur les mouvements de taux de change et les options binaires, une forme de pari sur l'endroit où le cours d'une action se terminera.

Pendant des mois, un initié de l'entreprise a travaillé comme dénonciateur, faufilant des documents et des vidéos à partager avec le quotidien suédois Dagens Nyheter. Ensemble, ils montrent l'étendue, les systèmes et l'ampleur de la fraude présumée, qui, l'an dernier, aurait rapporté plus de 70 millions de dollars, en partie en demandant aux clients de télécharger des logiciels sur des ordinateurs et des téléphones, donnant accès à leurs informations bancaires sensibles.

Les employés, au nombre de plus de 300, sont tenus en échec par l'intimidation, la surveillance constante et les menaces, selon le dénonciateur. Le journal suédois a partagé les informations avec un consortium mondial de médias dans 21 pays, dont McClatchy et le Miami Herald.

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Cette carte montre où le groupe Milton aurait volé des victimes. OCCRP

Après avoir vérifié et approfondi les informations, les partenaires déclarants publient conjointement les articles sous le titre «Fraud Factory».

En février, le lanceur d'alerte a partagé les informations avec les forces de l'ordre suédoises.

"Nous avons ouvert une enquête préliminaire", a déclaré Patrick Lillqvist, chef du service de la fraude de la police de Stockholm, contacté par les partenaires déclarants de McClatchy en Suède. Arne Fors, le procureur suédois chargé de l'enquête, a confirmé que d'autres pays avaient été informés des informations fournies par le lanceur d'alerte.

"Ce n'est pas correct", a déclaré Jacob Keselman, PDG de Milton, face aux partenaires de presse européens de McClatchy au sujet de la présomption de vol de clients.

"Beaucoup de clients perdent de l'argent parce qu'ils ne comprennent pas comment cela fonctionne. Mais quand les clients perdent de l'argent, pourquoi [do] nous devons renvoyer de l'argent? "

La tromperie s'étend apparemment aux sites Web publics de l'organisation. McClatchy a constaté que les photos du personnel incroyablement attrayant sur le site Web de Cryptobase, l'une des autres marques dans lesquelles Milton offrait des investissements, sont fausses.

Cette photo de «Karina Krylova», la supposée analyste financière en chef, est en fait une image recadrée d'une femme coupée d'une publicité pour la Journée nationale de la femme Road Warrior 2017. PDG «Sergio Ferrer Martinez»? Sa photo est en fait une image de la page de vente d'un site Web de vêtements de cérémonie.

Une victime autoproclamée au Salvador a transmis une photo du vendeur qui, selon elle, lui parlait via WhatsApp, le décrivant comme jeune et beau. C'était le même modèle de smoking. Il s'est identifié comme «Ferrer».

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À gauche, des captures d'écran de «Sergio Ferrer Martinez» et «Karina Krylova» du site Web de Cryptobase et à droite, les sources originales des images trouvées par McClatchy. McClatchy DC

Lorsque des investisseurs, souvent âgés ou modestes, tentent de retirer leurs bénéfices, CryptoMB rompt le contact, ont indiqué plusieurs victimes interrogées pour cette histoire. Montero a déclaré qu'une fois qu'elle avait payé de l'argent via des filiales de CryptoMB, elle avait immédiatement reçu des offres d'aide pour obtenir la résidence aux États-Unis. Elle a dit avoir envoyé plus d'argent, bien au-delà des 550 $ reflétés dans les documents qu'elle a partagés avec les journalistes, à une tenue appelée The Immigration Enterprise. Il a un numéro sans frais et annonce une adresse à New York. Un journaliste a laissé des messages sur plusieurs jours, mais personne n'a répondu.

«Ils vendent le rêve américain», a-t-elle déclaré, partageant des informations dans l'espoir d'alerter d'autres victimes potentielles.

Montero a fourni des preuves de la façon dont elle pense avoir été trompée, sous la forme de plus de deux douzaines de captures d'écran. Cela comprenait des messages d'un homme connu uniquement sous le nom de Ronald, qui lui a dit qu'il travaillait pour le service postal américain et avait besoin de 255 $ envoyés par Western Union afin de "commencer avec la livraison de votre carte Master ATM". On lui a dit que cette carte était chargée d'argent dont elle «héritait».

Le numéro de téléphone du message WhatsApp à Montero remontait à la ville du Texas Georgetown, près de la capitale Austin. Lorsqu'il a été appelé par un journaliste, un message Google Voice a suivi et a demandé à l'appelant de laisser un message. En un instant, un appelant avec un numéro de la région de Dallas-Fort Worth a rappelé et écouté avant de raccrocher. Ensuite, la personne a envoyé un SMS pour déclarer que c'était un mauvais numéro et qu'elle n'accepterait pas de parler.

Quelques minutes plus tard, une femme avec un numéro de Marion, Illinois, a appelé et a dit qu'elle venait de recevoir un appel et a demandé à savoir qui avait appelé avant de raccrocher avec colère. Il n'était pas clair s'ils étaient connectés à une arnaque ou s'ils avaient des numéros qui avaient été clonés. Aucun des appelants ne s'est identifié.

McClatchy, le Miami Herald et leurs partenaires déclarants ont identifié au moins 180 personnes à travers les Amériques ainsi qu'en Australie et en Europe qui ont affirmé avoir été arnaquées par Milton Group et ses filiales.

Maria Carmen Lopez, une femme de 29 ans au Salvador, fait partie de ceux qui ont payé une somme apparemment modique, mais pour une personne pauvre dans un pays en développement, c'était une somme énorme. Elle estime avoir dépensé environ 350 $ en CryptoMB en trois paiements distincts de 100 $, 150 $ et 100 $ – des investissements importants pour une personne vivant dans un pays où même les travailleurs hautement qualifiés ne gagnent que 500 $ à 700 $ par mois.

Lorsque sa propre société de cartes bancaires a rejeté le paiement sur un compte étranger, une femme du nom d'Alexa lui a demandé d'envoyer de l'argent sur un compte Western Union à Mexico, qui lui aurait été transmise en Espagne. Elle ne sait pas qui a fini avec l'argent.

"Cela a été mauvais pour moi", a-t-elle déclaré à propos de l'investissement qui ne lui a fourni aucun certificat ou preuve de propriété autre qu'un ID utilisateur et un mot de passe de site Web qui lui montrent un solde de compte croissant qu'elle est incapable de retirer.

Elle a commencé avec CryptoMB en novembre 2017. Comme Montero de la République dominicaine, elle a eu accès à un site Web et à son propre mot de passe, le même que celui de Montero, les numéros 123456. Les dossiers qu'elle a partagés montrent qu'elle avait environ 1 300 $ sur son compte, mais qu'elle était également a offert un programme à ne pas manquer où elle pourrait gagner encore 5 000 $.

«J'ai dit à la femme que je voulais en retirer une partie et elle a dit oui. Et puis elle a disparu », a expliqué Lopez, résignée à la perte de son investissement.

"Ici [in El Salvador] les possibilités ne sont pas grandes, et j'étais sans emploi en 2017, et les choses étaient difficiles, alors j'ai pensé investir et voir ce qui se passe », a-t-elle expliqué. "La réalité est que j'ai perdu."

Ceux qui envoient de l'argent par Western Union ou par carte de crédit doivent cocher une case pour CryptoMB qu'ils ne sont pas des citoyens américains, des documents partagés avec McClatchy et le Miami Herald show.

Le dénonciateur a décrit en détail comment les équipes de vente spécifiques à la langue utilisent les téléphones. Les meilleurs vendeurs sont affectés aux équipes de rétention. Les responsables ont averti le personnel de Milton de ne contacter aucun Américain car ils craignaient que les autorités américaines chargées de l'application des lois et de la réglementation ne restreignent leur fonctionnement, a déclaré le dénonciateur, qui a exigé l'anonymat pour des raisons de sécurité.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Federal Trade Commission surveillent de près le marché naissant de la monnaie numérique en vue de protéger les consommateurs américains.

"Si vous essayez d'expliquer comment fonctionne l'investissement et que vous ne pouvez pas l'expliquer à quelqu'un d'autre, je n'investirais pas dans cela", a déclaré Christopher Leach, avocat à la Federal Trade Commission des États-Unis, qui a interdit en 2018 un similaire présumée escroquerie de marketing de devises numériques.

Conseils de Leach pour les consommateurs: avant d'investir, effectuez des recherches et vérifiez les avis ou les plaintes publiés en ligne, examinez attentivement les produits inconnus et méfiez-vous des vendeurs en insistant sur l'urgence et une décision rapide.

Pour quelques dollars de plus

Milton Group est situé dans un immeuble commercial prestigieux et haut de gamme, le Mandarin Plaza, sur la rue Baseina, au cœur de Kiev, en Ukraine. Selon le dénonciateur, Milton a également des bureaux dans l'ancienne République soviétique de Géorgie et en Albanie.

Le dénonciateur a déclaré que le groupe obtient les coordonnées des victimes potentielles, à partir de fausses loteries ou de faux transferts d'argent, du marché noir où des informations sur les personnes sont en vente, de fausses annonces sur les sites de médias sociaux ou de faux jeux où les gens sont incités à s'inscrire. leurs noms, identifiants de messagerie et numéros de téléphone.

Il a déclaré que les employés du bureau des ventes de Milton contactaient ensuite ces personnes par téléphone, applications de messagerie ou via les réseaux sociaux et leur proposaient de faux services bancaires ou d'investissement comme CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc et Royal Bank pour un minimum de 50 euros ⁠, soit environ 55 $.

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Une capture d'écran de l'une des victimes montre comment NasPay avait été utilisé pour payer VeteroBanc, l'une des marques vendues par Milton. Dagens Nyheter

"Chaque matin, l'ordre était," Obtenez tout [the] l'argent que vous pouvez obtenir du client. Peu importe de quelle manière », a déclaré le dénonciateur.

Les gestionnaires conseillent aux membres de leur personnel de «continuer à parler, à parler, à ne jamais s'arrêter et à ne jamais laisser les gens commencer à penser.

Le dénonciateur a expliqué aux journalistes qu'une fois qu'un «client» est enroulé, les membres du personnel de Milton en produisent un profil détaillé, y compris des informations sur leur profession, leur âge, leur famille et même leurs rêves et leurs aspirations. Ces profils sont ensuite transférés au «bureau de rétention» de Milton, dont le personnel est encouragé à presser les victimes jusqu'à leur dernier sou.

«L'entreprise et ce qu'elle fait… tout est faux», a déclaré le dénonciateur. "Il n'y a pas d'argent. Seulement de la fausse monnaie et des faux profits. »

«Ils poussent les clients à investir plus… pour vendre des voitures, certains actifs, parfois même des gens vendent des appartements [to] investir dans l'entreprise. "

Selon le dénonciateur, Milton a serré une femme russe en 2019 jusqu'à ce qu'elle perde toutes ses économies. Elle était enceinte de neuf mois à l'époque.

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Un aperçu des bureaux du groupe Milton à Kiev, en Ukraine. Alexander Mahmoud Dagens Nyheter

Milton fournit également aux victimes un accès à une application Web en ligne qui montre l'état de leur «investissement» except – sauf que les membres du personnel de Milton peuvent manipuler les données affichées, a déclaré le dénonciateur.

Jose Orlando Monegro, qui possède une usine de meubles et un magasin à La Vega en République dominicaine, a investi environ 1 200 $ et insiste sur le fait que cela vaut plus de 2 000 $ if – s'il pouvait simplement le retirer.

"Selon la page Web, je gagne de l'argent, mais je ne peux rien retirer. … C'est quelque chose que je peux voir, mais je ne peux pas le retirer », a-t-il déclaré, confirmant qu'il avait tenté de retirer ces gains fantômes sans succès.

Comme Monegro, la plupart des victimes découvrent généralement qu'elles ont été dupées lorsqu'elles tentent de retirer leurs investissements et on leur dit qu'elles doivent investir davantage avant de pouvoir récupérer leur argent.

Jonadad Segura, une autre personne sur la liste des victimes et un employé d'une université privée en République dominicaine, a vu une annonce Facebook qui semblait montrer qu'il pouvait gagner rapidement de gros gains en devises numériques. Il a investi 1 000 $ avec le terrain qu'il gagnerait 10 000 $. Quand il a demandé à le retirer, on lui a dit qu'il devait payer un apostille ⁠— des frais de 10% ⁠— qu'il a payés.

«Même alors, ils ont dit que cela devrait être dans votre compte, mais cela ne m'est jamais venu à l'esprit. [bank] compte », at-il dit.

Quand il a fait un suivi, on lui a dit qu'il devait de nouveau payer apostille puisque le paiement ne s'est pas enregistré auparavant.

Facebook n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires de McClatchy concernant des publicités frauduleuses.

Les victimes sont prises dans un cycle sans fin de dépenses supplémentaires dans l'espoir d'obtenir un retour. Pour beaucoup, ces quelques centaines de dollars pourraient constituer la totalité de leurs économies.

"Ils [the victims] perdre leurs rêves. Ils perdent la vie. Ils essaient de gagner de l'argent pour peut-être aider leurs enfants ou s'aider eux-mêmes. … Ce fut une expérience très douloureuse », a déclaré le lanceur d'alerte, se souvenant de son passage à Milton.

Le produit des ventes du bureau de Milton à Kiev à lui seul a approché 71 millions de dollars en 2019, la majeure partie de l'argent provenant du bureau de rétention, a déclaré le dénonciateur.

Loups de la rue Baseina

Selon le dénonciateur, les employés du bureau de rétention plaisantent souvent sur leurs victimes et après la conclusion des accords les appellent «leurs victoires».

En janvier, Milton a organisé une extravagante fête du Nouvel An en présence de ses propriétaires et de son personnel. Le thème était «The Great Gatsby», qui a lui-même commémoré les fêtes opulentes dans les années 1920. Il y avait environ 700 invités, a déclaré le dénonciateur. De précieux gestionnaires ont reçu des prix en argent, en voitures et en appartements.

Le PDG de Milton, Jacob Keselman, s’appelle lui-même «Le loup» – prétendument après le film de Martin Scorsese «Le loup de Wall Street» – sur son profil Instagram et a un penchant pour les voitures de luxe et les vacances à l’étranger.

Dans une interview téléphonique avec les partenaires de reportage de McClatchy basés en Europe, Keselman a d'abord confirmé que Milton proposait des investissements dans CryptoMB, Cryptobase et VetoroBanc, mais a déclaré plus tard que Milton ne fournissait qu'un support informatique à ces entreprises.

Un enregistrement secret réalisé par le dénonciateur lors de la fête du Nouvel An à Milton et partagé avec les journalistes a un orateur qui s’appelle «PDG» de Milton et désigne un «David» comme le «père» des opérations de Milton. Le dénonciateur a identifié l'orateur comme étant Keselman.

À partir des photos des participants à la fête, les partenaires déclarants ont pu identifier un David Todua, un Israélien de 38 ans, né en Géorgie, qui a également a posté une photo de lui avec d'autres participants à la fête sur son compte Instagram. Dans celui-ci, il pose avec d'autres participants devant un fond avec les mots «Bonne année! Groupe Milton. ”

Le dénonciateur a déclaré avoir vu Todua dans les bureaux de Milton en Ukraine au moins six fois, y compris une fois en novembre 2019, lorsqu'il a félicité les membres du personnel d'avoir apporté plus d'un million de dollars d'investissements en octobre seulement pour VetoroBanc, l'une des marques vendues par Milton. Sur son site Web, cette entreprise se décrit comme assurant le traitement des paiements mondiaux pour le commerce des devises étrangères.

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David Todua (entouré) avec d'autres participants à la soirée sur le thème de Great Gatsby du Milton Group. OCCRP

Des captures d'écran de l'application utilisée par les membres du personnel de Milton montrent les mouvements d'argent pour VetoroBanc est facilité par une entreprise chypriote, Naspay, détenue par un «David Todva» depuis août 2018. En hébreu, «u» et «v» sont parfois interchangeables.

Naspay n'est que le logiciel qui facilite le transfert d'argent et «ne voit pas la nature de la transaction en question et n'a aucune capacité de contrôler le but de la transaction ou les marques impliquées», Todua a déclaré lorsqu'il a été contacté par les partenaires de McClatchy.

«S'il existe un risque ou une activité illégale, c'est uniquement [the] décision de l'institution financière (ou de l'établissement de paiement) d'accepter et de transmettre le paiement ou de le refuser », a-t-il déclaré.

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Une capture d'écran de l'application utilisée par le personnel de Milton montre comment ils ont utilisé NasPay pour déplacer leur argent. OCCRP

«Je ne suis ni un propriétaire secret ni le fondateur de Milton Group», a déclaré Todua lorsqu'il a été contacté par l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), l'une des principales organisations déclarantes pour le projet Fraud Factory. «Je n'occupe aucun poste formel ou informel dans l'entreprise mentionnée.

«De plus, Naspay n'a pas eu et n'a actuellement aucune relation juridique et / ou contractuelle avec Milton Group.»

Todua a déclaré qu'il avait été invité à la fête du Nouvel An de Milton par Keselman, qui le présentait de manière informelle à «divers marchands qui avaient besoin des services de logiciels de passerelle» de Naspay.

Keselman, cependant, a nié que Milton ait eu la fête. Il a également nié connaître Todua.

"Je ne sais pas qui c'est", a-t-il dit à plusieurs reprises lorsqu'il a été pressé. «Le propriétaire de Milton est [a] Guy ukrainien. "

Keselman a déclaré qu'il est le directeur du groupe Milton et non "propriétaire ou PDG". Cependant, une photo sur son compte Instagram montre une carte de visite l'identifiant comme PDG.

Les partenaires déclarants de McClatchy basés en Europe ont découvert que sur le papier, le centre de télémarketing appartient à un Géorgien nommé Dadivadze Irakli. Ils n'ont pu retrouver aucune information à son sujet.

Todua a déclaré avoir acheté Naspay à une entreprise des îles Vierges britanniques représentée par un Géorgien politiquement connecté nommé Rati Tchelidze (parfois orthographié Chelidze), qui se décrit comme un "conseiller juridique" sur son profil LinkedIn.

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Une photo du compte Instagram de Jacob Keselman montrant une carte de visite qui l'identifie comme PDG du groupe Milton même s'il l'a nié et a déclaré qu'il n'était que le «directeur» de la société. OCCRP

Des documents du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, divulgués à des journalistes travaillant avec le Consortium international des journalistes d'investigation dans les Panama Papers 2016, montrent que Tchelidze a des procurations et incorpore plusieurs sociétés offshore pour David Kezerashvili. Il est un ancien ministre géorgien de la Défense qui est également répertorié comme copropriétaire d'une entreprise de construction appartenant à Todua.

Kezerashvili a été arrêté en France en 2013, dans l'attente d'une audience sur l'extradition vers la Géorgie pour corruption, mais le tribunal français a refusé de l'extrader.

Lorsqu'il a été contacté par McClatchy et ses partenaires déclarants, Kezerashvili a reconnu être le partenaire commercial de Todua, mais a nié tout savoir sur Milton.

"Je ne sais rien du groupe Milton: je n'avais pas entendu parler de l'entreprise avant de recevoir vos questions", a-t-il déclaré.

McClatchy et ses partenaires déclarants n'ont trouvé aucun lien direct entre Milton Group et Kezerashvili.

Big Brother vous regarde

Les fonctions quotidiennes de Milton se déroulent dans une atmosphère de surveillance, de peur et d’intimidation, a déclaré le dénonciateur.

Deux gestionnaires ont été licenciés pour avoir posé trop de questions. Ils ont ensuite été emmenés dans la partie russe de l'est de l'Ukraine, a déclaré le lanceur d'alerte, et depuis lors, ils n'ont pas été vus. Dans un autre incident, a déclaré le dénonciateur, deux gestionnaires qui avaient volé de l'argent au bureau de rétention ont été placés contre un mur dans ce qu'ils pensaient être leur exécution. Au lieu de cela, des balles ont été tirées autour de leur tête pour les effrayer.

Tous les employés doivent également laisser leur téléphone et se connecter avant d'entrer. Ils doivent se déconnecter lorsqu'ils quittent le bâtiment. Lorsque les employés rendent compte de leurs collègues, ils reçoivent de l'argent en récompense.

«Tout le monde a peur. Ils se cachent », a déclaré le dénonciateur. "Ils comprennent que c'est un crime, ce qu'ils font."

Si la peur marque l'opération, un faux optimisme guide les investisseurs potentiels.

Ce qui permet apparemment à l'entreprise pour continuer, c'est l'optimisme sans faille des investisseurs pour la plupart pauvres qui espèrent échapper à leur situation avec une richesse instantanée.

Jose Monegro, le propriétaire du magasin de meubles dominicain, est confus mais cache sa perte sous forme de douleurs de croissance. Il est frustré mais pense qu'il sera guéri. Malgré des preuves du contraire, il parle de son investissement comme s'il était juste temporairement mis en quarantaine.

«J'allais à des réunions virtuelles… et il semblait que tout allait bien», a-t-il déclaré. «Le système est en transition; ils disent que ça va se rétablir mais maintenant ça fait trois mois. Il y a des gens qui ont pu sortir avec leur argent. »

McClatchy n'a trouvé personne qui ait réellement récupéré son argent.

Beaucoup ont perdu espoir.

Montero, la mère célibataire, espérait émigrer aux États-Unis et avait essayé de gagner facilement de l'argent à cette fin. Mais maintenant, elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour récupérer son argent perdu.

"Ils n'appellent jamais", dit-elle avec un soupir pesant. "Je ne sais même pas où me plaindre."

Cette histoire a été rapportée en collaboration avec le quotidien suédois Dagens Nyheter et le projet d'enquête à but non lucratif sur le crime organisé et la corruption (OCCRP).